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    為了741元返款 他先后轉給騙子143萬
    來源:大連晚報 點擊數:362次 更新時間:2022/1/17 9:48:34

      大連新聞傳媒集團記者 安文元

      1月10日,大連警方成功偵破一起特大電信詐騙案件,成功摧毀一個境內電信詐騙團伙。這也是大連警方近日啟動雷霆1號專項行動以來,打擊的首起境內電信詐騙全鏈條犯罪團伙案,有力打擊了詐騙分子的氣焰,保護了群眾財產安全。

      2021年12月31日晚7時左右,大連保稅區公安分局110指揮中心接到市民韓先生報案,稱自己可能遭遇了電信詐騙,已經給對方轉去了100多萬元人民幣。

      經過了解,原來在當天上午10時左右,韓先生忽然接到一個外地電話,對方自稱是某電商平臺的“客服人員”,因為韓先生曾經在該平臺購買過一盒VC片劑,“客服人員”稱該片劑存在過敏問題,需要對問題產品進行召回,同時返款741元。盡管韓先生曾經多次接受過反電詐宣傳,但在詐騙分子的反復利誘下,他還是信以為真了。隨后,詐騙分子誘騙韓先生下載了一款視頻軟件,并且開啟屏幕共享,接下來,韓先生徹底陷入了詐騙分子精心編織的圈套。為了拿到這741元返款,他竟然陸續將自己個人名下的10張銀行、妻子的5張銀行卡、支付寶賬戶余額,甚至是通過網貸、信用卡套現得到的共計143萬資金全部轉賬到詐騙分子的銀行賬號中。整個過程持續了大半天,直到晚上7時左右,他才意識到自己可能上當受騙,趕緊報警。

      接到報警后,保稅區警方高度重視,第一時間上報市局反詐中心,市區兩級刑偵部門立即成立聯合專案組,連夜開展案件偵辦工作。經過縝密調查,專案組查明此案涉及19名犯罪嫌疑人,分別在全國6個省市。為了盡快破案,2022年元旦當天,專案組分赴山西、四川、福建等地開展抓捕行動。民警在對被騙資金流向的追蹤過程中,發現了犯罪嫌疑人李某,他手中持有用于轉移詐騙資金和“洗錢”的銀行卡。

      2022年1月1日,專案組在福建龍巖將李某抓獲。根據他供述,李某等人作為銀行卡卡主,要聽從上游“帶隊”的指揮,幫助轉移資金。他交代出了該團伙“帶隊”的小卡商張某釗,張某釗專門負責收集、組織銀行卡卡主,并且對接上層電信詐騙組織,隨后,專案組在山西太原將張某釗抓獲,他又交代出了大卡商鄭某。

      1月3日,鄭某到案,鄭某交代了他的上層電信詐騙組織的情況。民警介紹,為了逃避警方打擊,犯罪分子在轉移、分散資金時都是在車內進行,一名司機負責開車,一名“操作手”負責帶著卡主轉賬,還有一名“保鏢”負責控制卡主。經專案組進一步工作,“操作手”盧某源、司機江某、“保鏢”盧某陽先后在福建龍巖被抓獲。經過調查,該團伙的老板與他們也只是網上聯系,指揮他們為境外的電信詐騙分子轉移資金,進行洗錢。

      1月10日,經過警方不斷深入調查,該團伙幕后老板身份浮出水面,為陳某毅。警方當天在福建龍巖將陳某毅抓獲。到案后,陳某毅對犯罪事實供認不諱。截至目前,上述7名犯罪嫌疑人均被保稅區警方帶回大連審理,其余12名犯罪嫌疑人均已到案,交由當地警方審理。至此,這一電信詐騙犯罪團伙被徹底摧毀。

      警方提醒

      在網絡購物時一定要提高警惕,防止犯罪分子利用網絡購物進行電信詐騙。

      一是提高自身防范意識,不要隨意向不明身份的人通過電話、即時通訊設備泄露自己的個人信息及各類“驗證碼”。

      二是由于騙子打電話之前可能已經掌握了一定數量的個人信息,并通過謊稱購物網站客服提供這些信息來降低受害者的警惕性,遇到這種情況,建議直接撥打購物網站的客服熱線進行查詢舉證。

      三是網上購物選擇信任度高的電商網站,不要隨意注冊不知名的購物網站。同時,在其他設備登錄購物網站,離開時記得退出并清除相關信息。

      市民應牢記96110全國反詐專線,要在手機上下載安裝國家反詐中心App,在發覺自己可能遭遇詐騙后,應第一時間報警。

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